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投资“个股期权”被强制平仓?电信诈骗防不胜

  去年年底,上海普陀长风新村接到异地报警电话,一位投资者声称自己被素未谋面的陌生拉入股票推荐群,随之重金购买了这家资金管理公司的股票期权产品,不料短短一个礼拜内,被莫名平仓,怀疑自己被骗。这是怎么一回事呢?

  在被害人提供的微信截图中,这个股市实战群看似非常热闹,分析师免费现场诊股,推荐牛股,让投资者们受益颇丰。不久,群内就有人炫富,表示在股票期权上更好赚钱,资金短时间内就能翻倍。被害人遂即心动,扫描app链接下载了平台,他自以为找到了财富正确打开方式,不料正一步步落入犯罪布下的陷阱。

  犯罪嫌疑人朱某声称:“老师在里面进行推票,有部分客户只看不说话,群就容易冷掉,员工就冒充客户问老师问题,实际上他们大多数都没有买,图片可能是他们自己P的吧,勾起客户赚钱的。”

  百人群里投资者寥寥无几,放眼望去全是托。那么所谓的个股期权是否靠谱呢?事实上,被害者所参与的这种个股期权确实是一种非标准化的金融投机交易活动,但投资前提必须是正规券商公司。而经警方调查,这家投资公司并无相关资质,app也是公司自行开发。犯罪嫌疑人罗某交代,“照理每一个单子都有交易确认单的,不进场是没有这个单子的,作假就在这个环节。确认书这块实际没有进场,没下到证券公司去,直接由平台公司做了期权的卖方。通过ps的技术,将这个票放进去,股票代码写进去,就生成了一个确认书。”

  侦查过程中,发现投资者们资金进入后,大部分都没进场,而是转入了公司预设的多个私人账户。随后,通过操控后台数据,投资者们纷纷被强制平仓,被害人达300余名,涉案金额高达2400多万。经过层层抽丝剥茧般地侦查与梳理,专案组找到了公司的实际经营地点和人员情况,成功锁定了公司管理层。普陀长风新村方轲向看看新闻Knews记者介绍:“它当时有三种模式,第一种模式是正规流程,但B和C就是拿报警人的资金和上家公司进行对赌,这种行为是国家不允许的。后来我们通过调查取证,报警人,我们查了银行流水,还有技侦手段,查出它确实存在诈骗行为。”

  目前,犯罪嫌疑人宦某、薛某、朱某等人因涉嫌诈骗犯罪,已由普陀警方移交检察机关审查起诉。警方表示,目前,场外配资交易门槛低,投资者需对这些金融衍生品交易提高,以防被利用,实施电信网络诈骗。